湖南金健米业股份有限公司监事会二届二十二次会议于2004年1月10日在公司总部会议室召开。会议由监事会召集人肖瑛女士主持,会议应到监事3人,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议了如下议案:
    一、审议通过了关于肖瑛女士辞去公司监事和监事会召集人的议案,审议通过了关于提名张宏成先生为公司监事候选人的议案,并一致同意将此两项议案提交公司股东大会审议。
    二、审议了关于公司章程修正案的议案。
    三、审议了关于公司与湖南洞庭水殖股份有限公司签订《交叉担保框架协议书》的议案。
    
湖南金健米业股份有限公司监事会    2004年1月13日