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    湖南金健米业股份有限公司董事会二届四十二次会议于2003年12月20日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事9人,实到9人,监事会成员及公司其他高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
    一、决定向长沙市商业银行申请流动资金贷款授信额度壹亿元,常德市粮油总公司同意提供部分股权质押担保,期限为一年。
    二、审议通过公司《投资者关系管理制度》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    
湖南金健米业股份有限公司董事会    2003年12月20日