本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    湖南金健米业股份有限公司董事会二届四十一次会议于2003年12月11日在公司总部五楼一会议室召开。会议由董事长梁宋模先生主持,会议应到董事9人,实到6人,监事会成员及公司其他高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、投资设立湖南星城投资有限公司

    为了实施公司“一体两翼”的战略目标,寻找新的利润增长点,创造更大的经济效益,董事会决定与深圳湘广实业发展有限公司共同出资成立湖南星城投资有限公司,该公司拟定注册资本6200万元,其中本公司以现金出资3000万元,占出资额的48%,深圳湘广实业发展有限公司(注册资本6500万元,主要经营范围包括投资兴办实业、科技项目开发、国内商业、物资供销业,注册地址为深圳市福田区上步中路1001号深圳科技大厦5B)以现金出资3200万元,占出资额的52%。主要经营范围包括投资城市基础设施建设、水利设施、房地产业、医疗卫生项目及国家法律法规和政策允许的其它行业。注册地址拟定为长沙市开福区芙蓉北路6号华悦大酒店。

    二、出资组建湖南金湘雅生命工程实业公司

    为实现公司药业产业向医疗产业的扩展,达到医药医疗产业一体化,提高高新技术产业比重,调整产业结构的目的,拟与中南大学湘雅三医院(简称：湘雅三医院)合作发起成立湖南金湘雅生命工程实业公司(简称：金湘雅实业)。该公司注册资本2000万元,湘雅三医院出资800万元,持股40%；本公司出资1020万元,持股51%；长沙市锦行投资咨询有限责任公司出资140万元,持股7%；湖南省移植医学工程技术研究中心代表技术方出资40万元,持股2%。

    新成立的金湘雅实业将借助湘雅三医院在医疗行业的品牌效应,医疗机构的经营管理经验和优秀的技术专家团队,同时结合本公司在资金和市场运作上的优势打造出以移植工程为公司品牌,以医药、医疗器械的生产与经营、医疗机构的经营与发展、科研开发、工程服务等产业为重点的医疗企业集团。公司设立后拟投资成立药品生产经营公司,委托代理销售处方及非处方药品,成为医疗机构(主要指医院)的药品配送中心；投资成立医疗器械生产经营公司,着重进行医疗器械的研发与生产,使湘雅三医院现有医疗技术能够迅速转化为生产力,实现技术产生效益的最大化；投资成立医疗工程服务公司,对医院所有工程建设、维修管理、后勤服务等进行市场化、规范化管理,保证既得利益。

    三、同意聘任钟长平先生为公司资金管理总监兼资金管理本部总经理。

    附件：

    钟长平先生简历

    钟长平,男,1962年4月出生,本科学历,经济师。曾先后在长沙市人民银行、长沙市工商银行等金融机构任职,曾担任长沙市工商银行星沙支行行长,长沙市工商银行金鹏支行行长等职务。现任湘鄂情餐饮集团顾问。