湖南金健米业股份有限公司创立大会第一届股东大会于1998年4月22 日在湖南 省常德市人民银行15楼会议室举行。出席会议的股东代表和授权代表132人， 代表 股份100642600股，占公司总股本的67.1％， 符合《公司法》和公司章程规定的比 例。经大会审议表决和常德市公证处现场公证，通过如下决议：

    一、审议通过了《湖南金健米业股份有限公司筹建工作报告》

    二、审议通过了《湖南金健米业股份有限公司关于上市费用情况说明》

    三、审议通过了《湖南金健米业股份有公司章程》

    四、审议通过了《关于湖南金健米业股份有限公司社会公众股在上交所上市流 通的申请报告》

    五、大会选举车世炎、郑治文、孙圣斌、吴远海、印生阶、刘丛友、周定贵为 第一届董事会董事，任期三年，会议选举钟儒敏、黎军、林峰为第一届监事会监事， 任期三年。

    六、会议原则同意《公司募集资金运用及公司发展规划的报告》，授权公司董 事会根据今后市场，效益变化情况逐步实施或调整。