本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年12月27日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于参与发起设立临涣焦化股份有限公司的议案》。

    为加强与淮北矿业（集团）有限责任公司的战略合作关系，建立稳定的焦炭供应基地，公司拟与淮北矿业（集团）有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起组建临涣焦化股份有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司总股本为60000万元，本公司出资6000万元，持股比例为10%。

    合资公司成立后主要从事焦炭、化工产品的生产与销售，募股资金主要用于煤焦化综合利用一期工程项目建设，总投资19.6亿元，不足部分以银行贷款方式解决。项目已经安徽省发改委发改工业[2004]155号文批准立项，根据项目可行性研究报告测算，项目建成达产后可年产焦炭220万吨、甲醇20万吨及相关化工产品，预测年销售收入27.59亿元、净利润4.57亿元，全部投资内部收益率（税后）25.36%、全部投资回收期（税后）5.55年。项目投产后，将每年向本公司定向销售冶金焦炭35万吨。

    公司董事会认为，投资参与合资公司的发起设立，能给公司带来较好的投资回报。同时，密切了上下游产业联系、开拓了新的原燃料供应渠道，有利于公司长远发展。