本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年4月15日在公司四楼会议室召开。会议决定召开公司2004年第二次临时股东大会,会议时间为2004年5月19日上午9：30,会议地点为杭钢办公大楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    2、《关于修改董事会工作条例的议案》；

    3、关于《杭州钢铁股份有限公司与有关关联方签署相关关联交易协议》的议案。

    三、会议出席对象

    1、截止2004年5月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    4、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

    四、会议登记方法及登记时间

    1、登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    2、登记时间：2004年5月17日至2004年5月18日

    上午8：00～11：00,下午1：00～5：00

    五、其他

    1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路132号

    3、会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部

    4、会议联系电话：0571-88132917

    5、会议联系传真：0571-88132919

    6、邮政编码：310022

    7、联系人：晏民发 刘华锋

    8、委托代理人应于2004年5月18日下午5时前将授权委托书置于公司联系部门。

    六、备查文件

    1、杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

    2、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

    

杭州钢铁股份有限公司董事会

    2004年4月15日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州钢铁股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号：

    委托日期：2004年5月 日

    (本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)