杭州钢铁股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18 日上午九时在公司第 八会议室召开，出席会议的股东及其股东代表共36人，代表股份数480931257 股， 占公司总股本的74.524%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定， 大会以记 名方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过公司第一届董事会工作报告

    480527857股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的99 .9%；403400股反对；0股弃权。

    二、审议通过公司第一届监事会工作报告

    480927927股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的99 .9%；3330股反对；0股弃权。

    三、审议通过公司2000年度总经理业务报告

    480927927股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的99 .9%；0股反对；3330股弃权。

    四、审议通过公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算方案

    480927927股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的99 .9%；0股反对；3330股弃权。

    五、审议通过公司2000年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计，2000年度公司实现母公司净利润371079083.48 元，合并净利润370736639.87元，分别按母公司净利润的10%提取法定公积金、 5% 提取公益金共计55661862.52元，本期可供全体股东分配的合并利润为 315074777 .35元，加上年初合并未分配利润77855591.61元 母公司未分配利润85657957.98元 ，本次累计可供全体股东分配的合并利润为392930368.96元 母公司可供全体股东 分配的利润为401075178.94 。以公司2000年12月31日总股本64533.75万元为基数， 每10股派发现金红利1.50元 含税 ，派发现金96800625.00元，余额296129743. 96 元 母公司余额304274553.94元 留存至下年度。

    480519882股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的99 .9%；410375股反对；1000股弃权。

    六、审议通过修改《公司章程》相关条款的议案

    为使公司章程适应公司的结构调整和发展，与有关法规规章相衔接，更好地规 范公司运作，提议对公司章程有关条款作出修改和补充。本次章程修改的主要内容 为：因公司扩大业务和结构调整，增加了公司经营范围；为提高决策科学性和时效 性，规定了董事会及董事会授权总经理有关风险投资、资产处置和对外借款的权限； 因公司增资扩股后股本变动，调整了注册资本和股权结构；按照《股东大会规范意 见》、《上市规则》等要求，增加了聘请律师出席股东大会并出具法律意见书以及 修改补充了董事会秘书任职条件、工作职责等内容。

    具体修改内容已在2001年3月14日的上证报、中证报上披露

    480927927股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的99 .9%；0股反对；3330股弃权。

    七、审议通过公司董、监事会换届选举的议案；大会逐项表决选举童云芳、袁 明观、何光辉、严四海、蔡运嘉、李世中、王敏为公司董事，组成新一届董事会， 任期三年。

    1 同意童云芳先生出任公司董事480927927股，占出席会议的股东及其股东代 表所代表股份数的99.9%；0股反对；3330股弃权。

    2 同意袁明观先生出任公司董事480927927股，占出席会议的股东及其股东代 表所代表股份数的99.9%；0股反对；3330股弃权。

    3 同意何光辉先生出任公司董事480927927股，占出席会议的股东及其股东代 表所代表股份数的99.9%；0股反对；3330股弃权。

    4 同意严四海先生出任公司董事480926927股，占出席会议的股东及其股东代 表所代表股份数的99.9%；0股反对；4330股弃权。

    5 同意蔡运嘉先生出任公司董事480931257股，占出席会议的股东及其股东代 表所代表股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    6 同意李世中先生出任公司董事480931257股，占出席会议的股东及其股东代 表所代表股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    7 同意王敏先生出任公司董事480931257股，占出席会议的股东及其股东代表 所代表股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    八、审议通过公司监事会换届选举的议案；大会逐项表决选举韦克明、汤民强 为公司股东监事，公司职代会推选方霞蓓为公司职工代表出任的监事，共同组成新 一届监事会，任期三年。

    1 同意选举韦克明先生出任公司股东监事480927927股，占出席会议的股东及 其股东代表所代表股份数的99.9%；0股反对；3330股弃权。

    2 同意选举汤民强先生出任公司股东监事480931257股，占出席会议的股东及 其股东代表所代表股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    九、审议通过《杭州钢铁股份有限公司与杭钢高速线材有限公司关于委托加工 协议》的议案

    浙江杭钢高速线材有限公司 以下简称“高线公司” 是杭钢集团公司和杭钢工 贸公司出资发起设立的，高线公司注册资本为25000万元，杭钢集团公司持股90%， 是高线公司的控股股东。高线公司投资建设的高速线材工程是由国务院批准的国家 重点项目，工程的主要设备从美国、意大利等国家引进，具有二十世纪末的国际先 进水平，该生产线年产Ф5.5-Ф20MM 适应碳素结构钢、优质碳素钢、合金结构钢、 冷墩钢、焊条丝钢、弹簧钢、轴承钢等钢种 的光面线材盘卷35万吨。

    为加快本公司工艺技术结构和产品结构的调整步伐，优化资源配置，提升经营 业绩，经与高线公司协商，同意以本公司与杭钢集团公司签署的《关于生产经营合 同书》为基础，按照优势互补、互惠互利、共同发展的原则，签署《委托加工合同》 。本公司与高线公司有关委托加工关系的主要内容为：高线公司以其一流设备和先 进工艺优先向本公司提供该等加工服务，加工线材的型号、规格、数量和质量，交 货时间与地点，按年度或月度委托加工业务时另行签订合同予以明确；加工所需的 主要原材料 钢坯 ，产品技术资料由本公司提供；加工所需的辅助材料、运输等由 高线公司自行组织解决；加工费按合理加工成本以及管理费用，参考当期同类线材 产品的市场价格确定，加工线材产品经验收合格完成交付后即支付加工费

    1340247股同意，同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的100%； 0股反对，0股弃权。 因涉及关联交易， 发起人股东与担任关联方法人代表的股东 回避表决，故参加该项表决的股东及股东代表共35人，代表股份数1340247股。

    十、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案

    480931257 股同意， 同意的占出席会议的股东及其股东代表所代表股份数的 100%；0股反对；0股弃权。

    十一、听取公司职工代表会议关于对第一届监事会中职工代表监事进行换届选 举的报告

    经公司职工代表会议选举，推选方霞蓓女士为公司第二届监事会职工代表监事。 个人简历附后

    本次股东大会表决上述议案，均经上海方达律师事务所现场见证，符合法律程 序，决议真实有效。

    

杭州钢铁股份有限公司董事会

    2001年4月18日

    附：方霞蓓女士简历：

    方霞蓓，女，1964年3月出生，1983年12月工作，大学文化，政工师， 中共党 员。曾任杭钢集团公司团委副书记、杭钢集团公司工会办公室主任；现任公司工会 二届委员会委员、工会副主席、女职委主任、省总三届女职委委员。