杭州钢铁股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2004年1月5日下午1：00在公司办公楼五楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会主席寿云来先生召集,本次会议通过以下事项：

    一、审议通过《第二届监事会工作总结》

    1、本届任期内,公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度。公司能严格执行国家法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责,认真履行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；

    2、本届任期内,公司财务状况良好,财务管理规范,内控制度得到有效贯彻执行,保证了生产经营的健康运行。公司各年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的；

    3、公司发生的关联交易遵守公平、公开、公允的原则,未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会工作条例》的有关规定,经第二届监事会提名,推选寿云来先生、汤民强先生为公司第三届监事会股东监事候选人(简历附后),职工代表担任的监事将由公司职工代表民主选举产生。

    公司第二届监事会决定将公司第三届监事会股东监事候选人提交公司二零零四年第一次临时股东大会选举。

    三、审议讨论了公司第二届董事会第十九次会议有关事项。监事会认为,二届董事会提名的第三届董事会董事候选人,具备担任公司董事的基本素质和专业水平,提名方式符合公司章程及相关制度的规定。独立董事津贴水平符合当前市场水平和公司实际情况。

    附件：寿云来先生、汤民强先生简历

    寿云来先生1953年出生,研究生学历,高级政工师,中共党员。曾任杭州钢铁厂保卫处副处长、处长,杭州钢铁股份有限公司炼铁厂党委书记,杭州钢铁集团公司党委委员、组织部部长、机关党委书记。现任杭州钢铁集团公司纪委书记、组织部部长,杭州钢铁股份有限公司第二届监事会主席。

    汤民强先生1957年出生,大专学历,会计师。曾任杭州钢铁厂财务处会计科副科长、成本科科长,杭钢集团公司财务处处长助理等职。现任浙江冶金集团杭钢集团公司总会计师、财务部部长,杭州钢铁股份有限公司第二届监事会监事。