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证券代码:600126 证券简称:G杭钢 项目:公司公告

杭州钢铁股份有限公司2002年度股东大会决议公告
2003-04-17 打印

    杭州钢铁股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月16日上午9:30在杭钢会展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数479,594,800股,占公司总股本的74.32%,会议由公司董事长童云芳先生主持,董事、监事及高管人员出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议:

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告

    479,594,800股同意,占代表股份数的100%;0股反对;0股弃权。

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告

    479,594,800股同意,占代表股份数的100%;0股反对;0股弃权。

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案

    479,594,800股同意,占代表股份数的100%;0股反对;0股弃权。

    四、审议通过公司2002年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审计,2002年母公司实现净利润271,616,105.61元,提取10%法定公积金27,161,610.56元,提取5%法定公益金13,580,805.28元,当年可供股东分配的利润230,873,689.77元,加上上年度未分配利润498,295,374.466元,实际可供股东分配利润729,169,064.23元。按2002年末公司总股本645,337,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.0元人民币(含税),合计派发现金129,067,500.00元,剩余未分配利润600,101,564.23元,结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    479,594,800股同意,占代表股份数的100%;0股反对;0股弃权。

    五、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

    479,594,800股同意,占代表股份数的100%;0股反对;0股弃权。

    六、增补寿云来先生为公司监事的议案

    公司第二届监事会第十次会议审议通过了同意韦克明先生因临近退休原因而辞去公司监事职务的请求,推荐寿运来先生为公司监事候选人。

    479,594,800股同意寿运来先生担任公司监事职务,占代表股份数的100%;0股反对;0股弃权。

    七、增补韩晓通先生为公司董事的议案

    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了同意严四海先生因临近退休原因而辞去公司董事职务的请求,推荐韩晓通先生为公司董事候选人。

    本次股东大会就董事会提名的3名董事(独立董事)候选人采用累积投票制的方式进行了表决。

    选举韩晓通先生为公司董事,同意股数占出席股东(股东代表)所代表股份数的100.001%;

    八、审议通过选举叶志翔、章晓洪先生为公司独立董事的议案

    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了提名叶志翔先生、章晓洪先生为公司独立董事候选人。

    本次股东大会就董事会提名的3名董事(独立董事)候选人采用累积投票制的方式进行了表决。

    选举叶志翔先生为公司独立董事,同意股数占出席股东(股东代表)所代表股份数的99.9945%;

    选举章晓洪先生为公司独立董事,同意股数占出席股东(股东代表)所代表股份数的99.9945%。

    本次股东大会,由上海方达律师事务所黄伟民律师到会见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

    

杭州钢铁股份有限公司董事会

    二○○三年四月十六日





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