杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2002年10月23日上午在公司办公大楼四楼会议室召开,应到董事九名,实到董事九名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,3名监事及其他高管人员列席了会议,会议由董事长童云芳先生主持。

    会议经认真审议,一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2002年第三季度报告；

    二、审议通过了关于召开2002年第二次临时股东大会的议案,现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

    1、会议时间：2002年11月28日上午9：30；

    2、会议地点：杭州钢铁集团公司会展中心多功能厅；

    3、会议审议事项：

    （1）审议《关于修改公司章程第146条有关规定的议案》；

    （2）审议《关于无偿受让杭州钢铁集团公司商标权的议案》；

    （3）审议《关于无偿受让杭州钢铁集团公司专利权的议案》；

    以上议案内容详见2002年10月12日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告。

    4、会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2002年11月22日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司股东及股东代理人。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股东持个人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席会议的还需持有授权委托书。（2）异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续。（3）登记地点：杭州市半山路132号杭州钢铁股份有限公司董事会秘书处（证券部）。（4）登记时间：2002年11月26日至2002年11月27日。

    6、其他事项：（1）会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。（2）联系人：晏民发、刘华锋（3）联系电话：0571-88132917,传真：0571-88132919。邮政编码：310022