附件一：马庆国先生、江光建先生简历

    马庆国先生,56岁,教授,管理科学博士生导师,1968年毕业于新疆大学,1969年至1979年在新疆林业学校执教,1979年至1981年在浙江大学就读并获得管理科学硕士学位,1981年至今在浙江大学工作,曾任讲师、副教授、教授、博士生导师、管理学院常务副院长等职,现任浙江大学管理学院副院长,兼任香港第一龙浩农业策略控股公司独立董事、杭州福斯特网络安全技术有限公司执行董事、温州大学管理学院院长、国务院学位委员会评议组专家、国家人事部博士后流动站评委。主要著作有《价值工程理论与方法》、《技术与经济管理》、《高技术与高技术产业化》、《高技术产业与企业发展规律和政策研究》等,曾获省、市、国家教委等多项科技进步奖和优秀成果奖,并获得国务院政府特别津贴。

    江光建先生,62岁,高级会计师,1962年7月毕业于安徽财贸学院,1962年10月至1999年6月在国家冶金工业部工作,曾任经济调节司价格处副处长、处长、冶钢总公司副总经理,1999年7月至今退休,现仍兼任中国价格协会冶金分会秘书长,中国价格协会常务理事等职务。主要著作有《加入世贸组织对我国钢铁产品的影响和对策》,曾获得国家计委市场与价格调节司论文二等奖、中国价格协会冶金价格分会优秀论文奖等奖项。

     附件二：杭州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人杭州钢铁股份有限公司董事会现就提名马庆国、江光建为杭州钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与杭州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任杭州钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合杭州钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州钢铁股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括杭州钢铁股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：杭州钢铁股份有限公司董事会

    二00二年五月二十二日于杭州

     附件三杭州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人马庆国,作为杭州钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人其直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括杭州钢铁股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：马庆国

    二00二年五月二十二日于杭州

     杭州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人江光建,作为杭州钢铁股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与杭州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人其直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项列举情形；

    七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括杭州钢铁股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：江光建

    二00二年五月二十二日于杭州