本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有临时提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    杭州钢铁股份有限公司董事会于2007年4月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2006年度股东大会的通知,会议于2007年5月30日上午9：30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数 421,169,443股,占公司总股本的65.26%。会议由公司副董事长李世中先生主持,公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议,上海市方达律师事务所律师参加会议并出具了法律意见书,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    (一)审议通过《2006年度董事会工作报告》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (二)审议通过《2006年度监事会工作报告》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (三)审议通过《2006年财务决算报告》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (四)审议通过《2007年财务预算方案》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (五)审议通过《2006年度利润分配预案 》

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2006年公司实现净利润204,768,585.38元,提取10%法定公积金20,476,858.54元,当年可供股东分配的利润184,291,726.84元,加上年初转入的未分配利润1,267,057,459.00元(已支付2005年度普通股现金股利109,707,375.00元),实际可供股东分配利润1,451,349,185.84元,公司拟以2006年末公司总股本645,337,500股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利129,067,500.00元,剩余未分配利润1,322,281,685.84元,结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

    420,967,003股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的 99.95%；202,440 股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的 0.05%；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (六)审议通过《2007年度技术改造计划》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (七)审议通过《2006年度报告及摘要》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (九)审议通过《关于公司股权分置改革费用列支渠道的议案》

    421,167,083股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的99.9995%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0%；2360股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0.0005%。

    (十)审议通过《关于委托采购钢坯合同的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

    1,051,863股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的84.02%；200,080股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的15.98%；0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

    (十一)审议通过《关于2007年日常关联交易的议案》,因该议案涉及关联交易,关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

    1,051,863股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的84.02%；200,080股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的15.98%；0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (十二)审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    (十三)审议通过《关于修改公司章程经营范围的议案》

    421,169,443股赞成,占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0 股弃权,占有表决权的出席股东所代表股份的0 %。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市方达律师事务所楼伟亮律师到会见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,本次大会形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、杭州钢铁股份有限公司2006年度股东大会决议；

    2、上海市方达律师事务所出具的《法律意见书》。

    杭州钢铁股份有限公司董事会

    二○○七年五月三十日