本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州钢铁股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年2月6日下午1：00在杭钢办公大楼四楼会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事叶志翔先生因公出差未能出席会议，委托独立董事章晓洪代为出席并授权行使对审议事项的表决。全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

    一、审议《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；（同意11票，反对0票，弃权0票）

    选举童云芳先生为公司第四届董事会董事长，选举李世中先生、何光辉先生为公司第四届董事会副董事长。

    二、审议《关于公司第四届董事会专门委员会组成人员名单的议案》；（同意11票，反对0票，弃权0票）

    根据《公司章程》、《上市公司治理准则》和《公司董事会专门委员会工作条例》有关规定，董事会讨论确定公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

    战略委员会由童云芳、李世中、何光辉、汤民强、周涛、叶志翔、章晓洪、程惠芳、张旭良九人组成，童云芳先生担任该委员会主任委员，周涛先生担任该委员会秘书。

    提名委员会由叶志翔、童云芳、程惠芳、章晓洪、韩晓通五人组成，叶志翔先生担任该委员会主任委员。

    审计委员会由张旭良、汤民强、叶志翔、章晓洪、周涛五人组成，张旭良先生担任该委员会主任委员。

    薪酬与考核委员会由章晓洪、叶志翔、程惠芳、张旭良四人组成，章晓洪先生担任该委员会主任委员。

    三、审议《关于聘任公司总经理、董事会秘书等的议案》；（同意11票，反对0票，弃权0票）

    聘任周涛先生为公司总经理，韩晓通先生为董事会秘书，委任周尧福先生为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。

    四、审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；（同意11票，反对0票，弃权0票）

    聘任韩晓通先生、朱远星先生、朱初标先生为公司副总经理，聘任曹永华先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

    五、审议《杭州钢铁股份有限公司关于参与设立浙江海盐港口物流有限公司的议案》；[内容详见同日披露的《杭州钢铁股份有限公司关于对外投资的公告》]（同意11票，反对0票，弃权0票）

    独立董事意见：

    根据以上人员的个人履历、工作实绩等，没有发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

    董事会聘任以上人员为公司高级管理人员的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任以上人员为公司高级管理人员。

    特此公告

    杭州钢铁股份有限公司董事会

    二〇〇七年二月六日

    附： 公司新任高级管理人员简历

    朱远星先生，1957年6月出生，大学学历，高级工程师。曾任公司炼铁厂厂长助理、副厂长，公司生产处副处长，公司炼铁厂厂长。本届董事会聘任其为公司副总经理。

    朱初标先生，1965年7月出生，大学学历，高级工程师。曾任公司控股子公司杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司生产技术部主任、副总经理（主持工作），本届董事会聘任其为公司副总经理。

    曹永华先生，1957年5月出生，大专学历，高级会计师。曾任公司财务处处长助理、主任会计师。本届董事会聘任其为公司财务总监。