杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年1月19日上午8:30在公司办公楼四楼会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。会议由监事会主席寿云来先生召集,本次会议通过以下事项:
    一、审议通过《第三届监事会工作总结》
    1、本届任期内,公司决策程序合法,建立了较完善的内部控制制度。公司能严格执行国家法律、法规,按上市公司的规范程序运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责,认真履行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为;
    2、本届任期内,公司财务状况良好,财务管理规范,内控制度得到有效贯彻执行,保证了生产经营的健康运行。公司各年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的;
    3、公司发生的关联交易遵守公平、公开、公允的原则,公司不存在大股东占用资金和违规操作的事项,未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会工作条例》的有关规定,经第三届监事会提名,推选任海杭、吴东明为公司第四届监事会股东监事候选人(简历附后),职工代表担任的监事将由公司职工代表民主选举产生。
    公司第三届监事会决定将公司第四届监事会股东监事候选人提交公司二零零七年第一次临时股东大会选举。
    三、审议讨论了公司第三届董事会第十九次会议有关事项。监事会认为,三届董事会提名的第四届董事会董事候选人,具备担任公司董事的基本素质和专业水平,提名方式符合公司章程及相关制度的规定。独立董事津贴水平符合当前市场水平和公司实际情况。
    杭州钢铁股份有限公司监事会
    二〇〇七年一月十九日
    附件:任海杭先生、吴东明先生简历
    任海杭,男,1958年出生,研究生学历,经济师。曾任杭州钢铁集团公司党办、公司办副主任、主任等职务。现任杭州钢铁集团公司纪委书记、组织部长。
    吴东明,男,1971年出生,大专学历,注册会计师。曾任杭州钢铁集团公司财务部基建财务科副科长、科长,资产科科长等职务。现任杭州钢铁集团公司财务部副部长。