本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年2月 6 日上午9：30

    2、召开地点：杭州市半山路178号杭钢办公大楼一楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议方式：现场方式

    二、会议审议事项：

    1、《第三届董事会工作总结》；

    2、《第三届监事会工作总结》；

    3、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    4、《关于公司监事会换届选举的议案》；

    5、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

    三、会议出席对象

    1、截止2007年1月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

    四、会议登记方法及登记时间

    1、登记办法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件(须加盖公章)、股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    2、登记时间：2007年2月1日至2007年2月5日(双休日除外)

    上午8：00～11：00,下午1：00～4：00

    五、其他

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路178号

    3、会议联系部门：杭州钢铁股份有限公司证券部

    4、会议联系电话：0571－88132917

    5、会议联系传真：0571－88132919

    6、邮政编码：310022

    7、联系人：晏民发 葛娜杰

    8、委托代理人应于2007年2月5日下午4时前将授权委托书置于公司联系部门。

    六、备查文件

    1、杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

    杭州钢铁股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月十八日

    附： 授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席杭州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号:

    受托人签名： 身份证号：

    委托日期：2007年2月 日

    （本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效）