杭州钢铁股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2006年4月7日以书面方式通知各位监事,会议于2005年4月18日下午1：00在公司办公楼五楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。本次会议经全体监事认真讨论形成以下决议：

    一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》,3票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了《关于修改监事会工作条例的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权。

    根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定及公司章程的最新内容对监事会工作条例进行了相应的修改。

    三、同意董事会通过的公司2005年度报告及相关议案。3票同意,0票反对,0票弃权

    监事会认为：2005年度公司铁、钢、材产量仍保持一定比例的增长,主要产品产量完成了年度计划,但由于受到原材料大幅涨价和钢材价格持续下跌的双重挤压,公司盈利水平有所下降；公司2005年度财务报告,经浙江天健会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果；2005年度利润分配预案,由公司控股股东杭州钢铁集团公司提议,内容符合其在公司股权分置改革期间所作出的承诺；2006年财务预算方案、技术改造计划、向银行申请综合授信等,是从公司生产经营实际出发而作出的安排,明确新年度的经营发展目标；公司2006年日常关联交易及公司与杭州紫金实业有限公司经销加工棒材,为公司正常生产经营之专业合作与必要补充,关联交易的定价是按照市场价格为基准确定其产品与服务的实际价格,体现了"三公"原则,不会损害公司及广大股东的利益,董事会在表决时关联方董事回避了表决,符合《公司章程》有关规定；公司董事、高管人员认真贯彻股东大会决议,较好地履行了各自的职责。

    四、同意董事会通过的公司2006年第一季度报,3票同意,0票反对,0票弃权。

    以上第一、二项议案需提交2005年度股东大会审议。

    特此公告。

    杭州钢铁股份有限公司监事会

    二○○六年四月十八日