本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司董事会三届十四次会议审议通过了《关于2006年日常关联交易的议案》。议案中的各类关联交易皆为持续性交易,除本公司与杭州紫金实业有限公司(以下简称"紫金实业")以及杭州钢铁集团公司(以下简称"杭钢集团")共同签署《经销加工合同》外,均在公司上市时和日常经营中按相关法规和《股票上市规则》的要求履行过审批和披露程序。

    一、2006年日常关联交易的基本情况

    序号                       关联方名称                                         交易内容                         合同名称
    1、                  杭州钢铁集团公司   采购焦炭、铁合金、石灰石、耐火材料等原燃材料。           《原材料采购供应合同》
    2、    浙江新世纪再生资源开发有限公司                                       购买废钢铁                 《废钢供应协议》
    3、      杭州杭钢对外经济贸易有限公司                                 委托代理进口铁矿         《委托代理进口铁矿协议》
    4、      浙江杭钢昌兴电炉炼钢有限公司                                     委托加工钢坯       《委托加工与委托管理合同》
    5、              浙江冶钢储运有限公司                                         运输服务   《原材料、产品等货物运输合同》
    6、                  杭州钢铁集团公司                                     钢材产品分销                 《产品分销合同》
    7、              杭州紫金实业有限公司                                         经销加工                 《经销加工合同》

    二、新增关联交易事项

    1、关联交易事项概述

    本公司与紫金实业及杭钢集团于2006年4月18日共同签署《经销加工合同》,待2006年5月25日召开的2005年度股东大会审议通过后生效,该合同生效之时,上述三方于2005年8月16日签有的《委托加工合同》即行终止。有关本公司与紫金实业加工业务方式的调整是鉴于现行市场条件及合作方式比较而作出的安排,本公司按照市场原则规范关联交易行为,有效控制经营风险。

    2、关联方简介

    紫金实业是由杭钢集团、杭州半山镇沈家村经济合作社和富春(香港)有限公司合资经营的中港合资企业,设立于2003年7月15日,注册资本8000万元,其中杭钢集团占70%股权,法定代表人童云芳,经营范围为高强度机械用钢生产加工,钢材轧制,金属压延。

    3、关联交易的主要内容

    依托紫金实业拥有的具有国际先进水平的80万吨合金钢棒材生产线,延伸优特钢产品,扩大经营优势。本公司与紫金实业以及杭钢集团共同签署《经销加工合同》,有关经销加工业务关系的主要内容为：紫金实业生产棒材所需主要原材料(钢坯)由本公司提供,经紫金实业加工完成的棒材产品由本公司经销。钢坯价格和棒材价格参照本公司同类产品市场价格确定。钢坯供应按旬结算,棒材经销按月结算,支付方式为银行转帐或商票结算。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与杭钢集团及其部分控股子公司发生的关联交易,所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确,具体政策及依据如下：

    遵循市场价格的原则：公开、公平、公正原则。按市场价格执行；没有市场价格参照,则按成本加成价定价,既没有市场价格,也不适合加成定价的,按照协议价定价。

    四、关联方履约能力

    上述关联方依法存续,与本公司存在长期的持续性的关联关系,具备持续经营和服务的履约能力,不会形成本公司的坏帐损失。

    五、日常关联交易的目的及对公司的影响

    关联交易的目的：

    1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；

    2、通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化；

    3、最大限度地避免与杭钢集团机构重叠,减少经营支出,降低管理成本。

    关联交易对本公司的影响情况：

    公司为地方骨干钢铁联合企业,生产工艺复杂,技术密集,生产的连续性和紧凑性较强,资源配置必须具有高度的协调性。由此,公司在已形成供、产、销独立运行体系的同时,与控股股东及其部分下属公司开展优势互补和专业化协作作为必要补充,有利于提高公司生产经营的保障程度,有利于控制生产经营成本,有利于扩大生产经营成果。由于受市场经济一般条件的约束,定价参照市场公允价格,关联交易的风险属可控状态,交易不会损害公司及非关联股东利益。

    六、关联交易决策程序

    由于上述关联交易与公司控股股东杭钢集团有关联,关联董事童云芳、袁明观、何光辉、李世中、蔡运嘉5人依法回避了此项议案表决,符合《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司四位独立董事马庆国先生、江光建先生、叶志翔先生、章晓洪先生同意将《关于杭州钢铁股份有限公司与杭州紫金实业有限公司经销加工合同的议案》和《关于杭州钢铁股份有限公司2006年日常关联交易的议案》提交三届十四次董事会审议,并就此发表了如下独立意见：上述关联交易是公司生产经营活动的专业化合作和必要补充,符合公司及全体股东的根本利益。公司关联董事进行了回避表决,符合《股票上市规则》和公司章程的有关规定。上述关联交易事项尚需获得2006年5月25日召开的公司2005年度股东大会的批准,与上述关联交易事项有利害关系的关联股东应当放弃在股东大会上对上述关联交易议案的投票权。

    七、备查文件目录

    1、经董事签字的公司三届十四次董事会会议决议；

    2、经监事签字的公司三届九次监事会会议决议；

    3、独立董事对公司关联交易事项的事前确认函及意见；

    4、关联交易合同。

    特此公告。

    杭州钢铁股份有限公司董事会

    二○○六年四月十八日