杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年8月13日上午8：30在 公司四楼会议室召开，董事长童云芳先生主持了会议。应到董事7名，实到董事7名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，3名监事和高级管理人员列席了会议。 会 议经审议形成如下决议：

    一审议通过公司2001年中期报告及报告摘要；

    二审议通过《杭州钢铁股份有限公司股东大会工作条例（草案）》，须由董事 会提交股东大会审议通过后生效；

    三审议通过《杭州钢铁股份有限公司董事会秘书工作条例》；

    四审议通过《杭州钢铁股份有限公司子公司综合管理制度》；

    五审议通过《杭州钢铁股份有限公司资产减值准备和损失处理内部控制制度的 补充规定》：

    根据财政部颁发的《企业会计制度》及其补充规定，公司制订了《资产减值和 损失处理内部控制制度的补充规定》，对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷 款等四项资产计提减值准备的有关事项作出规定，以规范公司提取资产减值准备的 管理行为。

    特此公告