大连铁龙实业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2005年1月24日在公司会议室召开。鉴于参加本次监事会的全体监事均由同日召开公司2005年第一次临时股东大会选举产生,因此本次监事会为现场召集,会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了监事,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次监事会议应出席监事六人,其中张知诚先生、王伟忠先生、由功岩先生和刘德铭先生四名监事亲自出席了监事会；缺席监事二人,其中江玉香女士因工作原因不能到会,全权委托监事由功岩先生出席会议并对会议议案代为表决；监事刘国义先生因工作原因不能到会,全权委托监事王伟忠先生出席会议并对会议议案代为表决；本次会议实有六名监事行使了表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    推举张知诚先生为监事会召集人的议案。

    本议案以6票同意通过,反对0票,弃权0票。。

    特此公告！