大连铁龙实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月15 日上午在公司会 议室召开，出席大会的股东代表共有14人，代表股份数为99481100股，占公司总股 本的52.15%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

    会议由副董事长戚建民先生主持，采取记名投票方式，审议并通过了以下决议：

    1、2000年度董事会工作报告

    同意99481100股，占投票表决股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

    2、2000年度监事会工作报告

    同意99481100股，占投票表决股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

    3、2000年年度报告及摘要

    同意99481100股，占投票表决股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

    4、2000年度财务决算报告

    同意99481100股，占投票表决股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。

    5、2000年度利润分配方案

    经大连信义会计师事务所审计，2000年公司共实现净利润80111254.73元， 提 取10%法定公积金9861900.88元，5% 公益金 4930950. 45 元， 加期初未分配利润 115247830.72元，可供股东分配的利润为180566234.12元。

    为了回报广大股东对公司的投资，本公司确定2000年度利润分配方案为以2000 年末总股本19077.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

    同意99412100股，占投票表决股东所持股份的99.93%；反对69000股， 占投票 表决股东所持股份的0.07%；弃权0股。

    6、第三届董事会成员的议案

    审议通过了苏兰鑫、戚建民、秦伟来、杜文集、王伟忠、于庆新、王凡、王兆 民、陈煜达共九人为公司第三届董事会成员。

    以上九位董事成员全部以99481100股同意，占投票表决股东所持股份的100%表 决通过。

    7、第三届监事会成员的议案

    审议通过了杨振、田孝斌为公司第三届监事会成员。

    以上两位监事成员全部以同意99479100股，占投票表决股东所持股份的99.99% 表决通过；反对0股；弃权2000股；占投票表决股东所持股份的0.01%。

    第三届监事会职工监事刘德铭先生已于2001年2月27 日公司二届一次职工代表 大会审议通过。

    本次股东大会经北京君合律师事务所石铁军律师现场见证，并出具法律意见书， 认为本公司此次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜 均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    

大连铁龙实业股份有限公司

    2001年3月15日

    附职工监事刘德铭先生简历：

    刘德铭，男，1966年4月出生，汉族，大学本科学历；

    1986年7月至1989年4月任大连机务段财务科会计员；

    1989年4月至1993年7月任大连铁路医院人事科助经；

    1993年7月至今任大连铁龙实业股份有限公司劳人部部长。