本公司配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗82号文核准，并于2003年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《配股说明书摘要》，在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《配股说明书》。为方便广大投资者，现将本次配股方案提示如下：

    1、配股价格：每股人民币6.66元

    2、配售对象：2003年8月6日收市后登记在册的公司全体股东

    3、配股比例和数量：本次配售以2001年末总股本190,776,000股为基数，以10：3的比例进行配股。其中公司国有法人股股东沈阳铁路局经济发展总公司、大连铁道有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司分别可配16,500,000股、9,414,300股和3,725,700股，三家股东均以现金分别认配1,650,000股、941,430股和372,570股，均占其可配股份的10％，其余放弃，国有法人股合计认配2,964,000股；其他法人股股东认配36,000股；社会公众股股东可配27,232,800股。

    4、股权登记日：2003年8月6日

    5、除权交易日：2003年8月7日

    6、缴款期：2003年8月7日至2003年8月20日（期内上交所交易日）。

    7、缴款办法及地点：

    （1）社会公众股股东采用网上认购方式，可在配股缴款期正常交易时间内，到上交所各会员公司营业柜台办理缴款手续。

    社会公众股股东在认购配股部分时，凭本人身份证、股东帐户卡，填写“铁龙配股”，申报代码为“700125”，配股数量限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以社会公众股配售比例（0.3）四舍五入后取整数。

    （2）国有法人股股东和其他法人股股东，可在配股缴款期内，至大连铁龙实业股份有限公司指定地点办理缴款手续。

    8、社会公众股东逾期未被认购的股份由本次配股的承销团包销。

    详细情况请参阅2003年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《配股说明书摘要》及在上海证券交易所网站上披露的公司《配股说明书》。