江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议于2004年9月28日在公司总部以通讯方式召开。公司董事王伟先生、黄君励女士、独立董事陈传明先生因公外出并请假。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,经董事审议,同意公司将其持有江苏悦达投资股份有限公司35714286股股份质押给中信银行南京分行,申请人民币贷款,用于补充流动资金。质押期：自二○○四年十月二十六日至二○○五年四月二十八日。

    公司共持有江苏悦达投资股份有限公司股份72144000股,占该公司总股份的13.23%,是该公司的第二大股东。

    特此公告