本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2004年8月18日在南京公司本部会议室举行了第三次会议,会议应到董事11人,实到董事9人,因公出差授权2人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张琉先生主持。经与会董事认真审议,表决通过了以下决议：

    一、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会关于江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书》议案。

    二、审议通过了调整独立董事津贴的议案。

    拟将独立董事年度津贴报酬调整为6万元(含税)。

    此议案须提请股东大会审议。

    三、审议通过了召开2004年第一次临时股东大会的议案。

    决定于2004年9月21日上午9：30在南京公司总部会议室召开公司2004年第一次临时股东大会,审议相关议案。现将有关事项公告如下：

    (一)会议议题：

    (1)审议调整独立董事津贴的议案；

    (2)审议调整监事的议案；

    (3)审议修订章程部分条款的议案(本议案详见公司第三届董事会第二次会议决议公告,公告刊登于2004年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    (二)出席人员的资格：

    (1)本公司董事、监事、高级管理人员；

    (2)截止2004年9月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

    (三)会议登记：

    (1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；

    (2)登记地址：江苏省南京市湖北路83号公司证券部；

    (3)登记报到时间：2004年9月20日9：00～16：30；

    (4)联 系 人：公司证券部

    联系电话：(025)83300922

    传 真：(025)83300230

    (5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并全权代为行使表决权：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报及复印件均有效。