经江苏宏图高科技股份有限公司二届十九董事会研究决定,定于2004年6月1日上午9：30在南京市公司本部会议室召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    (一)审议公司《董事会2003年度工作报告》。

    (二)审议公司《监事会2003年度工作报告》。

    (三)审议公司《2003年度财务决算报告》。

    (四)审议公司2003年利润分配及公积金转增股本议案。

    (五)以逐个表决方式审议董事会换届选举的议案。

    (六)以逐个表决方式审议监事会换届选举的议案。

    (七)审议关于续聘会计师事务所的议案。

    (八)审议关于修订公司章程部分条款的议案。

    二、出席人员的资格：

    (一)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    (二)截止2004年5月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (三)因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。

    三、会议登记：

    (一)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；

    (二)登记地址：公司证券部；

    (三)登记时间：2004年5月31日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30；

    (四)联 系 人：徐先生

    联系电话：(025)83300922

    传 真：(025)83300230

    (五)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    附：授权委托书

    

江苏宏图高科技股份有限公司

    二○○四年四月廿九日

    授权委托书

    兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2003年度股东大会,并全权代为行使表决权：

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：