江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会于2003年6月20日在南京公司本部会议室举行了第八次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张正新先生主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了不再实施配股项目＂路由器及安全网络设备生产技术改造项目＂,变更募集资金5863万元投入到＂宽带接入网光缆与光纤复合架空地线技术改造项目＂的议案。

    由于客观环境发生了变化,原拟投资项目投资回报达不到预计水平,从审慎角度出发,董事会拟对路由器项目作变更,项目变更事宜将按程序报股东大会批准后实施。监事会认为,董事会对该项目变更是认真负责的,符合公司实际情况。

    特此公告。