江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会于2003年4月16日在南京公司本部会议室举行第七次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张正新先生主持。经与会监事认真审议,通过了以下决议：

    一、审议通过了《监事会2002年度工作报告》。

    本议案提交股东大会审议。

    二、审议通过了公司2002年度报告正文及年度报告摘要。

    三、审议通过了公司2002年度财务决算报告。监事会认为,南京永华会计师事务所对本公司2002年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的,财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

    四、审议通过了董事会提出的用变更＂INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目＂募集资金600万元及自有资金50万元参股＂江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司＂的议案。

    监事会认为,因公司下属子公司已用自有资金实施完毕＂INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目＂,董事会对该项目变更是认真负责的,符合公司实际情况。

    五、审议通过了监事年度津贴的议案。

    经研究,拟给不在公司担任行政职务的监事发放年度津贴,具体标准为：监事会主席3万元/年(含税),监事2万元/年(含税)。

    本议案提交股东大会审议。