江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2001年12月26日在公司本部会议 室举行了第五次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，3名监事列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘小峰先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    决定用自有资金对华泰证券有限责任公司（简称“华泰证券”）增加投资7500 万元，拟认购该公司5000万股股份。华泰证券增资完成后，本公司将持有华泰证券 股份7216.9146万股，占该公司总股本的3.28%。根据《公司章程》，本次投资在董 事会权限之内。

    华泰证券有限责任公司于1991年设立，公司注册地江苏省南京市，现注册资本 为85032万元，是证监会首批批准的综合类券商。 公司主要业务为证券代理买卖， 证券自营及证券承销业务。公司严格管理、审慎经营、规范运作，多项业务稳步增 长，其中沪市证券交易量、净资产收益率等多项业务指标一直位居全国券商前列。 近年来，公司的营业收入及利润稳步增长，净资产收益率达20%以上， 有着较强的 盈利能力。

    本公司于1998年对华泰证券投资2344万元，认购2000 万股。 华泰证券分别于 1998年、2000年实施两次公积金转增股本，目前我公司持有华泰证券2216.9146 万 股。

    特此公告