本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会于2007年3月7日、3月19日以通信方式召开临时会议，审议通过了以下对下属公司担保事项：

    1、审议通过了《关于为扬州宏图三胞科技发展有限公司向交通银行申请500万元人民币贷款提供担保的议案》

    同意公司为下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司（下称“扬州宏三”）向交通银行股份有限公司扬州分行申请500万元人民币贷款提供担保。

    2、审议通过了《关于为无锡宏图三胞科技发展有限公司向江苏锡州农村商业银行申请1000万元人民币贷款提供担保的议案》

    同意公司为下属的无锡宏图三胞科技发展有限公司（下称“无锡宏三”）向江苏锡州农村商业银行申请1000万元人民币贷款提供担保。

    一、担保情况概述

    1、扬州宏三因经营发展需要，向交通银行股份有限公司扬州分行申请500万元人民币贷款，期限一年。本公司对此笔贷款提供第三方连带责任担保；

    2、无锡宏三因经营发展需要，向江苏锡州农村商业银行申请1000万元人民币贷款，期限一年。本公司对此笔贷款提供第三方连带责任担保。

    二、被担保人基本情况

    1、扬州宏三：注册地点为扬州市汶河北路1号，法定代表人袁亚非，经营范围为计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光音视类产品的研制与开发、销售，计算机组装、电子网络工程设计、安装，计算机应用软件及系统集成，电子计算机技术服务等。本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有扬州宏图三胞90％的股权。

    截至2006年12月31日，扬州宏图三胞总资产5512.47万元，总负债3406.85万元，净资产2105.62万元，2006年度销售收入28368万元，利润总额212.21万元。

    2、无锡宏三：注册地点为无锡市中山路168号，注册资本1500万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术的研究与开发；计算机应用软件及集成的技术服务、网络工程的设计、设备安装、计算机技术服务；通信设备、计算机及配件、电子产品的销售等。公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有其95％的股权。

    截至2006年12月31日，无锡宏三总资产6510.30万元，总负债2897.48万元，净资产3612.82万元，资产负债率44.51％。2006年度销售收入49599.96万元，利润总额766.19万元。

    三、董事会意见

    扬州宏三、无锡宏三均为本公司下属子公司，生产经营及资信状况良好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。上述担保均有反担保。

    以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告日前，本公司对外担保余额为5500万元，对控股子公司担保余额为15500万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为11800万元。

    本公司及控股子公司没有逾期担保。

    特此公告。

    江苏宏图高科技股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十三日