本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年2月26日上午在公司总部会议室召开，本次会议通知于2007年2月12日以传真方式送达全体监事。会议应出席监事2名，实际出席2名。会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》规定。与会监事经充分审议，通过以下议案：

    一、《宏图高科第三届监事会2006年度工作报告》

    （同意：2票；反对：0票；弃权：0票）

    二、《宏图高科2006年年度报告》全文及摘要

    （同意：2票；反对：0票；弃权：0票）

    监事会认为，公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、《宏图高科2006年度财务决算报告》

    （同意：2票；反对：0票；弃权：0票）

    四、《宏图高科2006年度利润分配预案》

    公司2006年度经审计的母公司净利润是18,379,054.96元，加上年度未分配利润207,467,298.61元，可供分配的利润是225,846,353.57元。提取法定盈余公积1,837,905.50元后，本年度可供股东分配的利润是224,008,448.07元。由于公司生产规模的扩大，对流动资金需求相应增大，为了促进公司长远发展，公司计划用2006年利润补充生产流动资金。2006年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股本。

    （同意：2票；反对：0票；弃权：0票）

    特此公告

    江苏宏图高科技股份有限公司监事会

    二○○七年二月二十六日