江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会于2001年8月8日在南京公司本部会 议室举行了第二次会议，会议应到董事7人，实到董事5人，3名监事列席会议。 会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘小峰先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告正文及摘要。

    二、审议通过了《关于提取固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款资产减 值准备的实施意见》。

    根据财政部财会字〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财 会字〖2001〗17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规 定的通知》及证监会有关文件的规定，本公司董事会决定，公司从2001年1月1日起 执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，对固定资产、无形资产、 在建工程、委托贷款计提资产减值准备。

    三、审议通过了关于下属分公司燎原机械厂更名的议案。

    为理顺产业结构，便于市场运作，决定将本公司下属之分公司“江苏宏图高科 技股份有限公司燎原机械厂”改名为“江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公 司”。

    特此公告。