本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况和出席情况

    江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2006年8月16日在公司总部会议室召开,会议通知于2006年8月4日以书面形式发出。独立董事陈传明先生因公外出请假,委托独立董事李心丹先生代为出席会议并对议案进行表决；董事刘小峰先生因公出差请假,委托董事黄维江先生代为出席会议并对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张琉董事长主持。

    二、议案审议情况

    与会董事经充分审议,通过以下议案

    1、审议通过公司《2006年中期报告》全文及摘要

    表决结果：同意：11票；反对 ：0票；弃权：0票

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    同意聘任杨建军先生为公司副总裁。

    表决结果：同意：11票；反对 ：0票；弃权：0票

    杨建军先生,1952年8月生,大学学历。历任江苏省计算机技术服务公司副总经理、江苏宏图高科技术开发有限公司总经理、本公司总经理助理兼总经济师、本公司人力资源管理中心总监,现任本公司总裁高级助理。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    三、备查文件：

    (一)提交董事会会议审议的议案及相关文件；

    (二)董事会会议记录；

    (三)董事会决议。

    特此公告。

    江苏宏图高科技股份有限公司董事会

    二○○六年八月十六日