本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开情况和出席情况

    江苏宏图高科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年4月18日上午在公司总部会议室召开,本次会议通知于2006年4月7日以传真方式送达全体监事。全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》规定。会议由监事会主席杨怀珍女士主持。

    二、议案审议情况

    与会监事经充分审议,通过以下议案：

    (一)、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    (同意：3 票；反对：0票；弃权：0票)

    (二)、审议通过《2004年年度报告》及其摘要

    (同意：3 票；反对：0票；弃权：0票)

    监事会认为本公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (三)、审议通过《2004年度财务决算的报告》

    (同意：3 票；反对：0票；弃权：0票)

    (四)、审议通过《2004年度利润分配预案的报告》

    (同意：3 票；反对：0票；弃权：0票)

    (五)、审议通过《关于修改公司章程的报告》

    (同意：3 票；反对：0票；弃权：0票)

    三、备查文件

    (一)提交监事会会议审议的议案及相关文件；

    (二)监事会会议记录；

    (三)监事会决议。

    特此公告。

    江苏宏图高科技股份有限公司监事会

    二○○六年四月十八日