本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会于2005年6月15日在公司总部以通讯方式召开临时会议。会议通知于6月5日以传真方式发出。会议应到董事9名,实到8名,公司独立董事李心丹先生因公出差,委托独立董事何次琴女士代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    我公司控股股东江苏三胞集团有限公司(以下简称“三胞集团”)向本公司提交了《关于增选公司董事、监事的议案》,提名朱雷先生、应文禄先生为公司第三届董事会董事候选人,提名杨怀珍女士为公司第三届监事会监事候选人,作为新增议案提交公司2004年度股东大会表决。三胞集团持有我公司63,840,000股股份,占总股本的20%。

    我公司董事会对其提出的2004年度股东大会新增议案进行了审议,认为三胞集团股东资格及议案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的有关规定。

    经表决,应到9名董事一致同意将《关于增选公司董事、监事的议案》作为2005年6月30日召开的我公司2004年度股东大会新增议案,提交股东大会进行选举。

    公司独立董事陈传明先生、何次琴女士、沈晗耀先生、李心丹先生对上述事项发表了同意意见。

    附：董事、监事候选人简历

    朱雷先生,41岁,本科,现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长、江苏三胞集团有限公司总裁。

    应文禄先生,40岁,研究生,历任南京钢铁集团财务处科长、副处长,南京钢铁股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理,现任宏图高科副总裁兼总会计师。

    杨怀珍女士,42岁,本科,高级会计师,历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师,现任江苏三胞集团有限公司副总裁。

    特此公告。