经江苏宏图高科技股份有限公司一届十四次董事会研究决定，兹定于 2001年5 月15日上午9：30在南京召开公司2000年度股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议议题：

    （1） 审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2） 审议公司2000年度财务决算报告；

    （3） 审议公司2000年度利润分配及公积金转增股本预案；

    （4） 审议修改《公司章程》的议案；

    （5） 审议续聘会计师事务所议案；

    （6） 审议关于董事会换届选举的议案；

    （7） 审议关于监事会换届选举的议案；

    （8） 审议公司2000年监事会工作报告。

    2、出席人员的资格：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （2）截止2001年5月10日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东；

    （3）因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席， 代理人不必是公 司股东。

    3、会议登记：

    （1） 登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股票帐户；委托 代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；

    （2） 登记地址：江苏省南京市湖北路83号公司证券部；

    （3） 登记时间：2001年5月14日上午9：00～11：00，下午2：00～4：30；

    （4） 联 系 人：徐 清

    联系电话：（025）3300922

    传 真：（025）3300230

    （5） 会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。