本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于2004年12月3日在公司总部以通讯方式召开。公司董事王伟先生因公外出,委托董事黄君励女士代为出席会议并对议案进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议,通过了《关于对江苏宏图三胞高科技术股份有限公司增资扩股的报告》,同意我司以江苏宏图三胞高科技术股份有限公司(以下简称“宏图三胞”)2003年末经审计的每股净资产1.27元作价,对其增资扩股2200万股,增资总额2794万元。本次增资扩股完成后,宏图三胞总股本增至10000万股,我司合并后的持股比例增至57.1%。

    宏图三胞成立于2000年10月,注册资本7800万元,主要从事IT产品的连锁零售,近几年保持了较快的增长速度,经营业绩良好,发展前景广阔。2003年度实现净利润1526万元,在国家统计局公布的中国300大零售企业排名中位居第37位。

    对宏图三胞实施增资扩股,有利于增强我司对宏图三胞的控制力；有利于我司进一步发展IT连锁零售产业,提高市场占有率；有利于我司扩大主营业务规模,提高经济效益,增强核心竞争力。

    特此公告