本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司第三届董事会第十三次会议,于2005年10月8日在郑州市航海中路99号中都饭店六楼会议室召开,会议应到董事13名,实到董事8名,代表13人行使表决权,董事杨松君、高洪新,独立董事鲁鸿贵、邹源、余丽因公未出席会议,其中杨松君委托董事郭矿生,高洪新委托董事张玉东,鲁鸿贵、邹源委托独立董事贾耀林,余丽委托董事长牛森营代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牛森营先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    1、选举郭矿生先生为公司第三届董事会副董事长。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    2、接受郭矿生先生辞去公司总经理职务的请求。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    3、接受董事宋建成先生的辞职请求,并决定提请股东大会审议表决。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    4、审议通过了关于推举王书伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案,并决定提请股东大会审议表决。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    5、根据董事长提名,董事会聘任王书伟先生为公司总经理。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    6、接受崔书平先生、李保方先生、胡德进先生、贾利平先生辞去公司副总经理职务的请求。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    7、根据总经理王书伟先生提名,董事会聘任任守中、史文亮、许伟三位先生为公司副总经理。

    表决结果：同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

    公司独立董事就提名董事、聘任和解聘高级管理人员发表了独立意见,认为推举王书伟先生为公司第三届董事会董事候选人的任职提名程序合法；董事会接受郭矿生、宋建成、崔书平、李保方、胡德进、贾利平五位先生的辞职请求和解聘程序及聘任王书伟先生为公司总经理,聘任任守中、史文亮、许伟三位先生为公司副总经理的任职提名程序合法,董事会新聘任总经理和副总经理的任职资格和任职条件,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    8、决定于2005年11月11日召开郑州煤电股份有限公司2005年度第三次临时股东大会。现将会议的有关事宜通知如下：

    (1)会议召开时间：2005年11月11日上午九时

    (2)会议召开地点：郑州市航海中路99号中都饭店8层

    (3)会议的表决方式：现场投票

    (4)会议审议事项

    ①审议关于修改《公司章程》第一百二十八条、第一百三十二条的议案(三届十二次董事会审议通过)

    ②审议《董事会议事规则》(2005年修订)(三届十二次董事会审议通过)

    公司第三届董事会第十二次会议决议公告详见2005年9月29日的《上海证券报》和《中国证券报》,及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    ③审议关于董事宋建成先生辞去公司董事职务的议案

    ④审议关于选举王书伟先生为公司第三届董事会董事的议案

    ⑤审议关于监事苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明四位先生辞去公司股东代表监事职务的议案

    ⑥审议关于选举宋建成、张明剑、李保方三位先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

    (5)会议参加对象

    ①本次临时股东大会的股权登记日为2005年11月3日,在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次临时股东大会。

    ②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    ③因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席(授权委托书见附件)

    (6)会议登记事项

    登记手续：

    ①法人股股东凭单位证明、法定代表人证明书或授权委托书、股权证明及受托人身份证明办理登记手续；

    ②社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达郑州的时间为准；

    登记地点及授权委托书送达地点：

    河南省郑州市二七区大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：450052

    登记时间： 2005年11月4日-5日

    上午9时？11时 下午3时？5时

    参加会议股东的食宿、交通等费用自理,会期半天。

    特此公告。

    郑州煤电股份有限公司董事会

    二00五年十月八日

    附件一：

    王书伟先生的简历

    王书伟,男,汉族,1962年12月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。历任新密矿务局米村煤矿科长,郑煤集团公司裴沟煤矿副矿长、矿长、党委副书记,郑煤集团公司运销公司党委书记、经理,郑煤集团公司总经理助理、副总经理,本公司第三届监事会职工代表监事。

    任守中先生的简历

    任守中,男,汉族,41岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。历任郑煤集团公司超化煤矿调度室副主任、计划经营科科长、财务科科长、副矿长,郑煤集团公司生产技术处处长、生产技术部部长；现任郑煤集团公司超化煤矿矿长、党委副书记。

    史文亮先生的简历

    史文亮,男,汉族,42岁,大学本科学历,高级工程师,中共党员。历任郑煤集团公司安全监察局管理科副科长、科长、副局长；现任郑煤集团公司米村煤矿矿长、党委副书记。

    许伟先生的简历

    许伟,男,汉族,42岁,大学本科学历,工程师,中共党员。历任郑煤集团公司米村煤矿安检科副科长、调度室主任,告成煤矿矿长助理、副矿长；现任郑煤集团公司告成煤矿副矿长(主持行政全面工作)。

    附件二：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席郑州煤电股份有限公司2005年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：