重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十一次会议,于2005年8月23日在郑州市航海中路99号中都饭店八楼会议室召开,会议应到董事12名,实到董事8名,代表11人行使表决权,副董事长姜光杰,董事王志勤,独立董事贾耀林、邹源因公未出席会议,其中姜光杰委托董事长牛森营,贾耀林、邹源委托独立董事鲁鸿贵代为行使表决权。会议由公司董事长牛森营先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年半年度报告》及摘要

    2、决定于2005年9月28日召开2005年度第二次临时股东大会。现将会议的有关事宜通知如下：

    (1)会议召开时间：2005年9月28日上午九时

    (2)会议召开地点：郑州市航海中路99号中都饭店8层

    (3)会议的表决方式：现场投票

    (4)会议审议事项

    ①审议关于增选独立董事的议案(三届八次董事会审议通过)

    ②审议《修改公司章程部分条款的议案》(三届八次、九次董事会审议通过)

    ③审议《关联交易管理办法》(三届九次董事会审议通过)

    ④审议《董事会议事规则》(2005修订稿)(三届八次董事会审议通过)

    ⑤审议《监事会议事规则》(2005修订稿)(三届八次董事会审议通过)

    公司第三届董事会第八次、第九次会议决议公告详见2005年4月27日、7月12日的《上海证券报》和《中国证券报》,及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    (5)会议参加对象

    ①本次临时股东大会的股权登记日为2005年9月20日,在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权参加本次临时股东大会。

    ②公司董事、监事及高级管理人员及见证律师；

    ③因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席(授权委托书见附件)

    (6)会议登记事项

    登记手续：

    ①法人股股东凭单位证明、法定代表人证明书或授权委托书、股权证明及受托人身份证明办理登记手续；

    ②社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达郑州的时间为准；

    登记地点及授权委托书送达地点：

    河南省郑州市二七区大学路30号郑州煤电股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：450052

    登记时间： 2005年9月21日-23日

    上午9时-11时 下午3时-5时

    参加会议股东的食宿、交通等费用自理,会期半天。

    特此公告。

    附： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席郑州煤电股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字或盖章)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期：