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重要内容提示：
●流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.8股股票对价。
●流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
●方案实施的股权登记日：2005年8月18日。
●对价股票上市流通日：2005年8月22日。
●2005年8月22日,公司股票复牌,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
一、郑州煤电股份有限公司股权分置改革及定向回购方案已经2005年8月15日召开的公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
二、股权分置改革对价方案
1、本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司支付的3.8股股份对价。
2、流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、对价发放范围：2005年8月18日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革具体实施日期
1、方案实施的股权登记日：2005年8月18日。
2、2005年8月22日,公司股票复牌,全天交易。公司股票简称由“郑州煤电”变更为“G郑煤电”。
3、对价股份上市流通日：2005年8月22日。
4、2005年8月22日,当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
四、对价支付对象
2005年8月18日日终在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
五、股票对价支付实施办法
公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付其拥有的部分股份作为对价换取所有非流通股份的流通权,具体方案为流通股股东每持有10股流通股将获得3.8股股票,支付对价股份合计为82,080,000股。
公司非流通股股东向流通股股东支付的股票,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股票比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法,按照现行的送股处理方式进行,即：
1、每个账户持股数乘以所获对价股票比例,尾数保留8位小数；
2、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位,直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与非流通股股东所支付的股票对价完全一致。
六、方案实施前后股权结构变化
本次股权分置改革方案实施前,公司总股本为81,000万股。其中,非流通股股东持有的非流通股股数为59,400万股,占公司总股本的73.33%；流通股股东持有的流通股股数为21,600万股,占公司总股本的26.67%；本次股权分置改革方案实施后,公司总股本仍为81,000万股,所有股份均为流通股,其中,有限售条件的股份为51,192万股,占公司总股本的63.2%,无限售条件的股份为29,808万股,占公司总股本的36.8%。
七、实施本次股权分置改革方案后,公司总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。
八、非流通股股东支付对价的具体情况
非流通股股东实施本方案需要支付的对价,以及支付前后的持股情况如下表所示：
方案实施前 本次支付对价 方案实施后
股东名称 持股数（股） 比例 股份（股） 持股数（股） 比例
郑州煤炭工业(集
团)有限责任公司 594,000,000 73.33% 82,080,000 511,920,000 63.2%
合计 594,000,000 73.33% 82,080,000 511,920,000 63.2%
九、公司将在股权分置改革实施完成后第一个交易日起30个交易日后的2个工作日内公告回购报告书,并在回购报告书公告后5个交易日内实施有关定向回购事宜。
十、咨询联系办法
联系电话：0371-66591333
联系传真：0371-66950227
联系人：付胜龙 常征
联系地址：河南省郑州市大学路30号
邮政编码：450052
十一、备查文件目录
1、公司2005年度第一次临时股东大会决议及公告；
2、股权分置改革及定向回购说明书；
3、保荐意见书；
4、法律意见书。
郑州煤电股份有限公司董事会
2OO5年8月16日
