郑州煤电股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年1月16 日上午在 公司二楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共12人,持有和代表公司 股份594094860股,占公司总股本8.1亿股的73.35%,符合《公司法》及公司章程的规 定。会议以记名逐项投票表决的方式,形成如下决议：

    一、审议通过了公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案。具体修改内容 如下：

    第四十七条内容修改为：“公司召开股东大会, 董事会应当在会议召开三十日 以前以公告方式通知各股东。”

    第五十四条内容修改为：“股东或监事会提议召开临时股东大会的, 按《上市 公司股东大会规范意见》中规定的程序办理。”

    第六十七条内容修改为：“董事、股东代表监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会决议；职工代表监事候选人由工会推举,公司职工代表大会决议。

    董事、股东代表监事候选人名单由持有或合并持有公司百分之五以上股份的股 东以提案方式分别提交董事会、监事会审核。”原第二款变为第三款。

    第七十二条内容修改为：“股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应 当参与投票表决,主持人应提醒关联股东回避表决,关联股东回避后, 其所代表的有 表决权的股份数不计入有效表决总数,与会的其他股东仍按正常程序进行表决； 股 东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无 法回避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决, 并在股东大 会决议公告中作出详细说明。”

    第八十三条第一款内容之后增加：“在董事会就关联交易的事项进行表决前, 关联董事应回避表决,关联董事回避后,其他与会董事仍按正常程序表决。”其他内 容不变。

    第九十三条中：“董事会由9名董事组成”修改为“董事会由11名董事组成”。

    第九十七条内容修改为：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为不超 过3000万元人民币。风险投资的范围为：证券、期货、房地产、科技风险投资等； 股东大会授权董事会行使单项投资,如资产抵押、担保、出售公司资产、 对外投资 等的权限为不超过3000万元人民币,但累计投资不得超过公司净资产的百分之五十。

    公司建立严格的审查和决策程序；超过上述权限以外的重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    第一百零三条第一款内容修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为： 由董事长签发书面通知,派专人送达或以电话、传真等方式通知各位董事； 通知时 限为：每次会议应于召开三日前通知全体董事。”增加第二款, 内容为：“如遇事 态紧急,经半数以上董事同意 ,临时董事会会议的召开可不受前款通知时限的限制, 但应在董事会会议记录中对此做出记载并由出席会议的董事签名。”原第二款变为 第三款。

    第一百三十五条中“监事会由7名监事组成”修改为“监事会由9名监事组成”。

    第十二章附则中增加一条作为第一百九十五条, 内容为：“有关股东大会的规 定,本章程有规定的以本章程为准,本章程未明确规定的按证监会发布的《上市公司 股东大会规范意见》的通知执行。原第一百九十五条变为第一百九十六条。

    该议案所有事项的表决结果均为：同意 594094860 票,不同意 0 票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数的 100%。

    二、审议通过了选举李国安等11位先生为本公司第二届董事会董事的议案。表 决结果为：

    1.李国安：同意594094860票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的 100%；

    2.陈建生：同意594094860票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的 100%；

    3.苏万里：同意594094860票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的 100%；

    4.张金贵：同意 594094860票,不同意0票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    5.袁清伟：同意 594094860 票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数 的100%；

    6.张玉东：同意594094860票,不同意0 票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    7.郭矿生：同意594094860票,不同意0票,弃权0 票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    8.杨松君：同意 594094860票,不同意0票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    9.陈复兴：同意594094860票,不同意0票,弃权0 票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    10.王志勤：同意594094860票,不同意0票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    11.崔书平：同意594094860票,不同意0票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    三、审议通过了选举李振江等9位先生为本公司第二届监事会监事的议案。 表 决结果为：

    1.李振江：同意594094860 票,不同意0票,弃权0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    2.李绍明：同意594094860票,不同意0票,弃权0 票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    3.石银秀：同意594094860票,不同意0票,弃权0 票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    4.禹海盈：同意594094860票,不同意0票,弃权 0票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    5.焦方保：同意594094860票,不同意0票,弃权0 票, 同意票占有效表决票总数 的100%；

    6.赵同山：同意594094860票,不同意0票,弃权0 票, 同意票占有效表决票总数 的100%。

    另外,三名职工代表监事张胜金、卫国华、高实现已于2001年1月12日由公司职 工代表大会选举产生。他们和上述六名股东代表监事共同组成本公司第二届监事会。

    公司聘请具有证券从业资格的河南世纪通律师事务所李春彦律师出席了本次大 会,并出具了《法律意见书》,认为本次临时股东大会的召集与召开程序, 出席会议 的人员资格,表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议表决程序合 法、有效。

    特此公告。

    

郑州煤电股份有限公司

    2001年1月16日

    备查文件：

    1.河南世纪通律师事务所李春彦律师出具的《法律意见书》

    2.修改后的公司章程

    附：职工代表监事个人简历

    张胜金先生,1962年8月出生,大学文化,经济师,历任新密矿务局王庄矿技术员、 煤巷队党支部书记、郑州矿务局工会生产部部长,芦沟矿副矿长、 建筑工程处工会 主席,现任公司工会干部。

    卫国华先生,1942年11月出生,大专文化,高级政工师,历任新密矿务局米村矿党 委副书记、武装部长、纪委书记,芦沟矿党委副书记,水泥厂党委副书记兼纪委书记, 米村矿党委书记, 现任本公司超化矿党委书记。

    高实现先生,1946年6月出生,中专文化,高级政工师, 历任新密矿务局王沟矿采 煤队支部书记、米村矿采煤队党支部书记,米村矿工会副主席,现任本公司米村矿工 会主席。