郑州煤电股份有限公司第三届监事会第六次会议于2005 年7 月10 日在郑州市航海中路99 号中都饭店9 楼会议室召开。会议应到监事10 人，实到9 人。监事禹海盈因公不能亲自出席会议，委托监事王铁庄出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席苏万里先生主持，形成了如下决议：

    一、以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司关于定向回购及受权董事会办理回购事宜的议案；

    二、以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    三、以10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关联交易管理办法》；

    监事会对定向回购方案的实施发表如下意见：本次定向回购方案涉及的交易为关联交易，交易过程遵循了“公开、公平、公正”原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允合理，董事会做出“同意直接将上述关联交易提交股东大会表决”的决议程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形，并对债权人的债权采取了有效的保障措施。本次方案的实施，将解决公司大量资金被控股股东长期占用问题，有利于推进上市公司规范运作，完善公司法人治理结构，进一步提高公司质量，优化公司资产结构和资本结构，推动公司的健康发展。

    特此公告。