郑州煤电股份有限公司董事会于2000年12月15日上午在本公司三楼会议室召开第一 届董事会第十三次会议,会议应到董事9名,实到8名,7名公司监事列席了会议。会议 审议通过以下事项：

    一、关于修改公司章程部分条款的议案

    第四十七条内容修改为“公司召开股东大会, 董事会应当在会议召开三十日以前以 公告方式通知各股东。”

    第五十四条内容修改为：“股东或监事会提议召开临时股东大会的, 按《上市公司 股东大会规范意见》中规定的程序办理。”

    第六十七条内容修改为：“董事、股东代表监事候选人名单以提案的方式提请股东 大会决议；职工代表监事候选人由工会推举,公司职工代表大会选举产生。

    董事、股东代表监事候选人名单由持有或合并持有公司5%以上股份的股东以提案方 式分别提交董事会、监事会审核。”原第二款变为第三款。

    第七十二条内容修改为：“股东大会审议有关关联交易事项时, 关联股东不应当参 与投票表决,主持人应提醒关联股东回避表决,关联股东回避后, 其所代表的有表决 权的股份数不计入有效表决总数,与会的其他股东仍按正常程序进行表决； 股东大 会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回 避时,公司在征得有关部门的同意后,可以按照正常程序进行表决, 并在股东大会决 议公告中作出详细说明。”

    第八十三条第一款内容之后增加：“在董事会就关联交易的事项进行表决前, 关联 董事应回避表决,关联董事回避后,其他与会董事仍按正常程序表决。”其他内容不 变。

    第九十三条中：“董事会由9名董事组成”修改为“董事会由11名董事组成”。

    第九十七条内容修改为：“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为不超过 3000万人民币。风险投资的范围为“证券、期货、房地产、科技风险投资等；股东 大会授权董事会行使单项投资,如资产抵押、担保、出售公司资产、 对外投资等的 权限为不超过3000万元人民币,但累计投资不得超过公司净资产的50%。

    公司建立严格的审查和决策程序；超过上述权限以外的重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    第一百零三条第一款内容修改为：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：由 董事长签发书面通知,派专人送达或以电话、传真等方式通知各位董事； 通知时限 为：每次会议应于召开三日前通知全体董事。”增加第二款, 内容为：“如遇事态 紧急,经半数以上董事同意,临时董事会会议的召开可不受前款通知时限的限制, 但 应在董事会会议记录中对此做出记载并由出席董事签名。”原第二款变为第三款。

    第一百三十五条中“监事会由7名监事组成”修改为“监事会由9名监事组成”。

    第十二章附则中增加一条作为第一百九十五条,内容为：“有关股东大会的规定,本 章程有规定的以本章程为准, 本章程未明确规定的按证监会发布的《上市公司股东 大会规范意见》的通知执行。原第一百九十五条变为第一百九十六条。

    如获本次董事会审议通过,尚需提交公司临时股东大会审议批准。

    二、关于公司董事会换届的议案

    鉴于本公司第一届董事会已任期届满, 根据《公司法》和郑州煤电股份有限公司章 程的有关规定,经征求股东单位意见,公司一届董事会推举李国安、陈建生、苏万里、 张金贵、袁清伟、张玉东、郭矿生、杨松君、陈复兴、王志勤、崔书平等11位先生 为郑州煤电股份有限公司第二届董事会董事候选人。

    上述两项议案尚需提请公司2001年度第一次临时股东大会审议批准。

    三、决定召开公司2001年度第一次临时股东大会。

    现将有关事宜通知如下：

    1、会议时间：2001年1月16日

    2、会议地点：本公司东二楼会议室

    3、主要议题：

    （1）审议修改公司章程部分条款。

    （2）选举公司第二届董事会；

    （3）选举公司第二届监事会。

    4、出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （2）2001年1月8日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或 其授权的委托代理人。

    5、会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、 本人身份证（授权代理人另需授权委托 书）于2001年1月11日-1月12日前往公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可以 先用信函或传真方式到公司登记。

    6、联系地址、联系人和联系方式：

    联系地址：郑州市大学路30号郑州煤电股份有限公司

    联系人：唐宗记、冯智勇

    电话：0371-6950227

    传真：0371-6982668

    出席会议者的住宿、交通费自理。

    特此公告

    

郑州煤电股份有限公司董事会

    2000年12月15日

    董事候选人简介

    苏万里先生,现年55岁,大专学历,高级政工师,曾任郑州矿务局党委宣传部副部长、 王沟矿党委书记、局监察处处长、局纪委副书记、郑煤集团公司党委副书记, 现任 郑煤集团公司党委书记,本公司第一届监事会监事。

    杨松君先生,现年39岁,大学学历,学士,高级工程师。曾任郑州矿务局裴沟矿副矿长、 超化矿代理矿长、矿长,现任本公司副总经理。

    陈复兴先生,现年57岁,大学本科学历,高级工程师,曾任新密矿务局斐沟矿技术员、 副总工程师、总工程师、副矿长、生产处副处长兼主任工程师、处长, 现任郑煤集 团公司副总工程师。

    王志勤先生,现年46岁,大学学历,学士,高级工程师,曾任米村矿矿长助理、副矿长、 矿长,现任本公司副总经理、超化矿矿长。

    崔书平先生,现年42岁,研究生,高级工程师,曾任郑州矿务局生产处干事、科长、裴 沟矿副矿长、基建处副处长、大平矿矿长兼党委副书记, 现任本公司东风电厂副厂 长,党委副书记。

    上述人员与本公司第一届董事会董事李国安先生、陈建生先生、张金贵先生、袁清 伟先生、张玉东先生、郭矿生先生共同组成本公司第二届董事会董事候选人。