郑州煤电股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年4月26日在郑州市航海中路99号中都饭店9楼会议室召开。会议应到监事10人,实到6人。监事苏万里、石银秀、禹海盈因公不能亲自出席会议,均委托监事李绍明出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事李绍明主持,形成了如下决议：

    一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2005年第一季度报告。

    二、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了“关于修订监事会议事规则部分条款的议案”,并决定将此议案提交股东大会表决。(具体内容见上海证券交易所网站)

    特此公告。