本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元

                                                         占同类  去年
关联交易      按产品或劳务等                   预计总    交易的  的总
类别          进一步划分        关联人         金额      比例    金额
销售产品或    电力              郑煤集团公司   19757     100%    10832
商品
接受关联人    安全生产管理      郑煤集团公司   2580      100%    566
提供的劳务

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况

企业名称                     郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
注册地址                     郑州市航海西路金苑小区
主营业务                     煤炭生产销售，铁路货运，发电及输变电、冶炼、水泥及耐
                             火材料，机械制造，设备租赁，通讯器材，化工原料及产品，
                             普通机械，技术服务，咨询服务等。
与本公司关系                 控股股东
法定代表人                   牛森营
注册日期                     1996 年1 月8 日
注册资本                     2304443100 元
2005 预计关联交易总额        22337 万元
    

    2、履约能力分析：该公司经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,对本公司形成坏账的可能性较小。

    三、定价政策和定价依据

    关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本定价；如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、本次关联交易的目的是就近互利的原则,将电力销售给郑煤集团公司,并利用其安全生产管理经验,接受劳务,满足公司生产所需。

    2、通过该项关联交易,有助于公司的产品销售,也有利于保证公司设备修理、运输服务及时有效。交易公允合理,没有损害公司利益,不影响公司运营的独立性。

    五、审议程序

    公司已于2005年3月24日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《公司预计2005年度日常关联交易的议案》,因公司关联董事回避表决后,非关联董事不足董事会半数,因此,所有与会董事都参加了表决,并一致同意将该议案提交公司2004年度股东大会审议表决。

    公司独立董事对此类关联交易进行了事前审核,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允,不影响公司的独立性,没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

    此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、2002年5月23日,经公司2001年度股东大会批准,公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》,对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定,在双方均无修订意向的前提下,每年自动顺延。

    2、2004年11月根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况,与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》,对安全管理等有关交易事项进行了约定,业经公司三届六次董事会审议通过,并决定将此协议提交本年度股东大会审议表决。

    七、备查文件

    (1)综合服务协议；

    (2)综合服务补充协议；

    (3)独立董事事前认可函；

    (4)独立董事意见书；

    (5)公司三届七次董事会决议

    特此公告。

    

郑州煤电股份有限公司董事会

    2005年3 月24日