本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位:万元
占同类 去年 关联交易 按产品或劳务等 预计总 交易的 的总 类别 进一步划分 关联人 金额 比例 金额 销售产品或 电力 郑煤集团公司 19757 100% 10832 商品 接受关联人 安全生产管理 郑煤集团公司 2580 100% 566 提供的劳务
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
企业名称 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 注册地址 郑州市航海西路金苑小区 主营业务 煤炭生产销售,铁路货运,发电及输变电、冶炼、水泥及耐 火材料,机械制造,设备租赁,通讯器材,化工原料及产品, 普通机械,技术服务,咨询服务等。 与本公司关系 控股股东 法定代表人 牛森营 注册日期 1996 年1 月8 日 注册资本 2304443100 元 2005 预计关联交易总额 22337 万元
    2、履约能力分析:该公司经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,对本公司形成坏账的可能性较小。
    三、定价政策和定价依据
    关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、本次关联交易的目的是就近互利的原则,将电力销售给郑煤集团公司,并利用其安全生产管理经验,接受劳务,满足公司生产所需。
    2、通过该项关联交易,有助于公司的产品销售,也有利于保证公司设备修理、运输服务及时有效。交易公允合理,没有损害公司利益,不影响公司运营的独立性。
    五、审议程序
    公司已于2005年3月24日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《公司预计2005年度日常关联交易的议案》,因公司关联董事回避表决后,非关联董事不足董事会半数,因此,所有与会董事都参加了表决,并一致同意将该议案提交公司2004年度股东大会审议表决。
    公司独立董事对此类关联交易进行了事前审核,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,认为:上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允,不影响公司的独立性,没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。
    此项关联交易尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    六、关联交易协议签署情况
    1、2002年5月23日,经公司2001年度股东大会批准,公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》,对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定,在双方均无修订意向的前提下,每年自动顺延。
    2、2004年11月根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况,与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》,对安全管理等有关交易事项进行了约定,业经公司三届六次董事会审议通过,并决定将此协议提交本年度股东大会审议表决。
    七、备查文件
    (1)综合服务协议;
    (2)综合服务补充协议;
    (3)独立董事事前认可函;
    (4)独立董事意见书;
    (5)公司三届七次董事会决议
    特此公告。
    
郑州煤电股份有限公司董事会    2005年3 月24日