本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司三届七次董事会审议,决定召开公司2004年年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议时间：2005年4月26日上午九时

    2、会议地点：郑州市航海中路中都饭店八楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、表决方式：现场表决

    二、会议审议内容：

    (1)审议关于调整公司个别董事的议案

    (2)审议公司2004年度董事会工作报告

    (3)审议公司2004年度监事会工作报告

    (4)审议公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告

    (5)审议公司2004年度利润分配预案

    (6)审议公司2004年年度报告及其摘要

    (7)审议关于续聘北京兴华会计师事务所的议案

    (8)审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

    (9)审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

    (10)审议公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签订的《综合服务补充协议》

    (该项议案已经公司三届六次董事会会议审议通过,相关公告刊登于2004年11月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上)。

    (11)审议关于预计公司2005年日常关联交易的议案

    三、出席会议对象：

    (1)截止2005年4月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托授权代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的律师及其他人员。

    四、登记办法：

    (1)登记手续：凡符合上述会议出席资格的法人股东请持单位介绍信及股东帐户卡,社会个人股东持股东帐户卡、本人身份证到公司办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2005年4月22日、4月25日

    上午8：30-11：30 下午14：30-17：00

    (3)登记地点：郑州市大学路30号公司董事会办公室

    五、其他事项：

    (1)联系电话：(0371)666591333

    (2)传 真：(0371)666950227

    (3)联系人：唐宗记 刘春莉

    (4)联系地址：郑州市大学路30号

    (5)邮政编码：450052

    会期半天,参加会议的人员食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

郑州煤电股份有限公司董事会

    2005年3月24日

    附：授权委托书

    授权委托书
    兹委托    先生(女士)代表本人(公司)出席郑州煤电股份有限公司2004年度股东大会,
并代为行使表决权。
    委托人股东帐号：             委托人身份证号码：
    持     股   数：               委托人(签名)：
    受托人 (签名)：             受托人身份证号码：
    委  托  日  期：