本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年8月17日上午在郑州市航海中路99号中都饭店八楼会议室召开,会议应到董事12人,实到8人,代表10人行使表决权。公司董事姜光杰、袁清伟、张玉东,独立董事邹源因公差未能参加审议半年度报告的董事会会议,其中董事张玉东书面委托董事高洪新,独立董事邹源书面委托独立董事鲁鸿贵代为行使表决权。公司监事及经理层成员列席了会议,会议由董事长李国安先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论形成以下决议：

    1、审议通过了公司2004年半年度报告及报告摘要。

    2、审议通过了关于成立董事会生产技术管理委员会的议案。

    根据公司规范运作和生产经营的实际需要,为加强对公司委托郑煤集团公司管理的安全生产的监督,会议经讨论同意成立董事会生产技术管理委员会,并同意将此议案提请股东大会审议表决。

    3、审议通过了关于转让中社网盟公司股权的议案

    中社网盟信息技术有限公司(以下简称“中社网盟公司”)成立于2000年9月,注册资本1亿元人民币,主要经营电子商务开发,注册地：北京。我公司作为发起人之一投资2000万元,占注册资本的20%。鉴于该公司从成立至今一直处于亏损状态(从成立至2004年6月30日的近四年时间内,累计亏损6139.66万元),目前按权益核算的投资余额仅剩980.69万元,为加强对外投资管理,最大限度减少损失,切实保护公司全体股东利益,会议经讨论,同意将公司持有的中社网盟公司的股权按适当的价格全部对外转让。

    一旦签订转让协议,我公司将按规定及时予以公告。

    4、审议通过了关于调整公司董事、监事和高管人员岗位津贴的议案

    会议同意调整公司董事、监事履行岗位职责的津贴标准,岗位津贴由每人500元/月调整为每人3000元/月,并同意将此议案提请股东大会表决；

    会议决定调整公司经理层人员岗位津贴。公司副总经理、总会计师、董事会秘书的岗位津贴由每人400元/月调整为每人2500元/月,总经理助理的岗位津贴由每人400元/月调整为每人2000元/月。

    5、决定召开2004年度第二次临时股东大会,会议时间和内容另行通知。

    特此公告。