郑州煤电股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月20日上午9时在河南省郑 州市航海中路46号中都饭店召开。张玉东先生主持大会，出席会议的股东及代理人 共42名，代表股份220147000股，占公司总数的73.38％，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议采用记名方式逐项投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《1997年度公司董事会报告》；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    2、审议通过了《1997年度监事会工作报告》；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    3、审议通过了《1997年度总经理业务工作报告》；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    4、审议通过了《1997年度公司财务决算和1998年度财务预算报告》；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    5、审议通过了《1997年度公司利润分配方案》；

    本公司1997年度实现净利润118942654.25元，根据公司章程有关规定，按10％ 的提取法定公积金1189426 5.43元和10％的法定公益金11894265.43元， 剩余可供 股东分配利润为95154123.39元，股东大会决定，以公司1997年末总股本30000万股 为基数，按每10股1.00元(含税)派发现金红利，共计分配利润30000000元，未分配 利润余额65154123.39元结转下年度分配。

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    6、审议通过了按《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》(草案)；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    7、审议通过了关于变更公司注册地的议案， 授权董事会具体办理工商注册变 更登记事宜；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    8、审议通过了关于授权董事会行使3000万元以内项目投资决策权的议案；

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股， 同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    9、审议通过了关于聘请北京兴华会计师事务所作为公司会计师事务所的议案。

    同意股数22014.7万股，反对0股，弃权0股，同意股份占到会股东代表股数的 100％。

    特此公告