本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年2月29日在郑州市航海中路99号中都饭店八楼会议室召开。会议应到董事12人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经讨论,形成如下决议：

    一、一致选举李国安先生为公司第三届董事会董事长,选举姜光杰先生为公司第三届董事会副董事长；

    二、根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,会议经审议,决定调整董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专业委员会的人员组成,具体情况如下：

    1.战略委员会

    主任委员：姜光杰

    委员：李国安、郭矿生、袁清伟、宋建成

    2.审计委员会

    主任委员：贾耀林

    委员：袁清伟、杨松君、张玉东、高洪新

    3.提名委员会

    主任委员：李国安

    委员：姜光杰、郭矿生、王志勤、鲁鸿贵

    4.薪酬与考核委员会

    主任委员：邹源

    委员：杨松君、高洪新、张玉东、贾耀林

    三、根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任郭矿生先生为总经理；

    四、根据总经理郭矿生先生提名,公司董事会聘任崔书平先生、李保方先生、胡德进先生、贾利平先生、张福琴女士为副总经理,聘任李永清先生为总会计师,聘任常征先生为总经理助理。

    五、根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任付胜龙先生为董事会秘书；

    特此公告。

    

郑州煤电股份有限公司董事会

    2004年3月1日

    附：新聘任人员个人简历

    崔书平,男,汉族,1958年5月出生,研究生,高级工程师,历任郑州矿务局生产处科长、裴沟矿副矿长、基建处副处长、大平矿矿长兼党委副书记,本公司第二届董事会董事。现任本公司副总经理、东风电厂厂长、党委副书记。

    李保方,男,汉族,1957年5月出生,河南新密市人,大学学历,高级工程师。历任郑煤集团公司米村矿调度室副主任、主任,副矿长,本公司米村矿副矿长。现任本公司副总经理、米村矿矿长、党委副书记。

    胡德进,男,汉族,1958年3月出生,河南进濮阳市人,本科学历,高级工程师。历任郑州矿务局生产处科长、主任工程师；郑煤集团公司超化矿总工程师,大平矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理、超化矿矿长、党委副书记。

    贾利平,男,汉族,1960年2月出生,河南荥阳人,本科学历,高级工程师。历任郑煤集团公司米村矿调度室副总工程师、副矿长,本公司告成矿党委委员、常务副矿长。现任本公司副总经理、告成矿矿长、党委副书记。

    常征,男,汉族,1966年12月出生,清华大学经济管理学院硕士研究生毕业,获MBA学位,投资专业高级经济师。历任本公司证券部经理、规划发展部经理。现任本公司总经理助理、资本运营部经理、证券事务代表；北京裕华科技创新发展有限公司董事、副总经理。