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    郑州煤电股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年2月29日在郑州市航海中路99号中都饭店八楼会议室召开。会议应到董事12人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经讨论,形成如下决议:
    一、一致选举李国安先生为公司第三届董事会董事长,选举姜光杰先生为公司第三届董事会副董事长;
    二、根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,会议经审议,决定调整董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专业委员会的人员组成,具体情况如下:
    1.战略委员会
    主任委员:姜光杰
    委员:李国安、郭矿生、袁清伟、宋建成
    2.审计委员会
    主任委员:贾耀林
    委员:袁清伟、杨松君、张玉东、高洪新
    3.提名委员会
    主任委员:李国安
    委员:姜光杰、郭矿生、王志勤、鲁鸿贵
    4.薪酬与考核委员会
    主任委员:邹源
    委员:杨松君、高洪新、张玉东、贾耀林
    三、根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任郭矿生先生为总经理;
    四、根据总经理郭矿生先生提名,公司董事会聘任崔书平先生、李保方先生、胡德进先生、贾利平先生、张福琴女士为副总经理,聘任李永清先生为总会计师,聘任常征先生为总经理助理。
    五、根据董事长李国安先生提名,公司董事会聘任付胜龙先生为董事会秘书;
    特此公告。
    
郑州煤电股份有限公司董事会    2004年3月1日
    附:新聘任人员个人简历
    崔书平,男,汉族,1958年5月出生,研究生,高级工程师,历任郑州矿务局生产处科长、裴沟矿副矿长、基建处副处长、大平矿矿长兼党委副书记,本公司第二届董事会董事。现任本公司副总经理、东风电厂厂长、党委副书记。
    李保方,男,汉族,1957年5月出生,河南新密市人,大学学历,高级工程师。历任郑煤集团公司米村矿调度室副主任、主任,副矿长,本公司米村矿副矿长。现任本公司副总经理、米村矿矿长、党委副书记。
    胡德进,男,汉族,1958年3月出生,河南进濮阳市人,本科学历,高级工程师。历任郑州矿务局生产处科长、主任工程师;郑煤集团公司超化矿总工程师,大平矿矿长、党委副书记。现任本公司副总经理、超化矿矿长、党委副书记。
    贾利平,男,汉族,1960年2月出生,河南荥阳人,本科学历,高级工程师。历任郑煤集团公司米村矿调度室副总工程师、副矿长,本公司告成矿党委委员、常务副矿长。现任本公司副总经理、告成矿矿长、党委副书记。
    常征,男,汉族,1966年12月出生,清华大学经济管理学院硕士研究生毕业,获MBA学位,投资专业高级经济师。历任本公司证券部经理、规划发展部经理。现任本公司总经理助理、资本运营部经理、证券事务代表;北京裕华科技创新发展有限公司董事、副总经理。