本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    郑州煤电股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年8月13日在公司三楼会议室召开，会议应到董事15人，实到董事10人，代表11人行使表决权，公司董事张玉东、陈复兴、高洪新，独立董事王立杰、贾耀林因公差未能出席本次会议。其中独立董事贾耀林书面委托独立董事鲁鸿贵代为行使表决权。会议由董事长李国安先生主持，公司监事及经理层成员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，经讨论形成如下决议：

    （一）审议并通过公司2003年半年度报告及摘要；

    （二）审议并通过按中国证监会“责令整改通知书”（证监责改字［2003］8号）进行整改的“整改报告”。

    特此公告。