本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：(1)本次会议没有否决或修改提案的情况；

    (2)本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    郑州煤电股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月26日上午在公司三楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共10人,持有和代表公司股份594081000股,占公司总股本8.1亿股的73.34%,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长李国安先生主持,新增董事的选举采用了累积投票制度,其他各项议案以记名逐项投票表决的方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了公司2002年度董事会工作报告

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    2、审议通过了公司2002年度监事会工作报告

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    3、审议通过了公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告

    表决结果均为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    4、审议通过了公司2002年度利润分配的预案

    经北京兴华会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润80293516.70%-,+$元,在分别提取10%的法定公积金8029351.67%,-+元和10%的法定公益金8029351.67%,-+元后,剩余可供股东分配利润为64234813.36元。加上结转年初未分配利润65037334.24元,累计可供股东分配利润为129272147.60元。为了公司的持续经营和稳定发展,决定2002年度不进行利润分配,同时也不进行公积金转增股本,本年度实现利润全部结转下年度。

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    5、审议通过了公司2002年年度报告及摘要

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    6、审议通过了关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务审计机构的议案

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    7、审议通过了公司修改《公司章程》部分条款的议案

    原公司章程第一百一十八条“董事会由13名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1—2人,独立董事2人。”修改为“董事会由13—15名董事组成,设董事长1人,可设副董事长1—2人,独立董事4—5人。”,章程的其他内容不变。

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    8、关于张金贵先生辞去公司第二届董事会董事的议案

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    9、选举鲁鸿贵先生、邹源先生为公司第二届董事会独立董事,选举高洪新先生为公司第二届董事会董事

    本项表决采用了累积投票制度,三位先生的表决结果分别为：鲁鸿贵先生获同意票594081000,占有效表决票总数的100%；邹源先生获同意票594081000,占有效表决票总数的100%；高洪新先生获同意票594081000,占有效表决票总数的100%；

    10、关于公司设立董事会专门委员会的议案

    表决结果为：同意594081000票,不同意0票,弃权0票,同意票占有效表决票总数的100%；

    三、律师见证情况

    公司聘请河南金苑律师事务所徐克立律师出席了本次大会,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字的郑州煤电股份有限公司2002年度股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    

郑州煤电股份有限公司

    2003年5月26日