郑州煤电股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1997年11月6 日在河南省 郑州市航海中路16号中都饭店召开,参加会议股东代表89人,代表股份221302747 万 股,占总股本的73.77％。大会根据《公司法》的有关规定,经大会表决,通过如下决 议:

    一、表决通过了关于公司筹办情况的报告

    二、表决通过了郑州煤电股份有限公司章程

    三、选举下列人士为董事会成员:

    赵宗晋 李国安 李恩东 张金贵 龚鹏飞

    李振江 袁清伟 张玉东 郭矿生

    四、选举下列人士为监事会成员:

    桑智卿 苏万里 石银秀 禹海盈 郅庚申 白财富 焦方保

    五、表决通过了公司A种股票在上海证券交易所上市议案

    六、表决通过了公司募集资金投向议案

    七、审核通过公司设立费用情况的报告

    八、表决通过了发起人用于抵作股款的财产作价方案

    本次股东大会表决通过的上述决议案均经河南省公证处公证员陈转运、张金良 现场公证,决议有效。

    特此公告

    

郑州煤电股份有限公司

    一九九七年十一月十一日

    附：公司董事会、监事会成员简历

    董事会成员简要情况

    赵宗晋，男，现年63岁，大学学历、教授级高级工程师。 先后任郑州矿务局 总工程师、副局长、局长、局长兼党委书记，郑煤集团公司董事长、总经理。现任 郑煤集团公司董事长、党委书记、郑州煤电股份有限公司筹委会主任。第八届全国 人大代表，全国劳动模范，全国优秀企业家，享受国务院突出贡献政府特殊津贴。

    李国安，男，现年53岁，大学学历，教授级高级工程师。曾任郑州矿务局米村 矿矿长，郑州矿务局副局长、郑煤集团公司副总经理。现任郑煤集团公司总经理。

    李恩东：男，现年39岁，硕士研究生毕业，高级政工师。 曾任郑州矿务局干 部处副处长、组织部副部长、干部处处长、组织部部长、局党委副书记，现任郑煤集 团公司党委副书记。

    张金贵：男，现年48岁，大专学历，高级政工师。 曾任郑州矿务局王庄矿党 委副书记、郑州矿区工会副主席芦沟矿党委书记，现任郑煤集团公司工会主席。

    龚鹏飞：男，现年59岁，大学学历，教授级高级工程师。 曾任郑州矿务局副 总工程师、总工程师，现任郑煤集团公司总工程师。

    李振江：男，现年55岁，大学学历，教授级高级工程师。 曾任郑州矿务局米 村煤矿副矿长、大平煤矿矿长，郑州矿务局副局长，现任郑煤集团公司副总经理。

    袁清伟，男，现年41岁，研究生毕业，高级工程师。曾任芦沟矿副矿长，郑州 矿务局政研室副主任，米村矿矿长、郑煤集团公司总经济师。现任郑煤集团公司副 总经理。

    张玉东，男，现年45岁，研究生毕业，高级会计师。曾任郑州矿务局财务处副 处长、处长，现任郑煤集团公司副总会计师。

    郭矿生，男，现年37岁，研究生毕业，高级会计师。曾任郑州矿务局东风电厂 总会计师、副厂长。现任郑煤集团公司东风电厂厂长。

    监事会成员简要情况

    桑智卿：男，现年54岁，研究生毕业，高级政工师。曾任郑州矿务局团委书记、 裴沟矿党委副书记、局党委宣传部部长、副局长，现任郑煤集团公司党委副书记。

    苏万里：男，现年52岁，大专学历，高级政工师。 曾任郑州矿务局党委宣传 部副部长、王沟矿党委书记、局监察处处长、局纪委副书记，现任郑煤集团公司纪 委书记。

    石银秀：男，现年49岁，研究生毕业，高级经济师。 曾任郑州矿务局劳资处 副处长、处长，局副总经济师、党委组织部部长，现任郑煤集团公司副总经理。

    禹海盈，男，现年48岁，大专学历，高级工程师。 曾任裴沟矿副矿长、 局安 监局副局长、王庄煤矿副矿长，超化煤矿矿长，现任郑煤集团公司安全监察局局长。

    郅庚申：男，现年57岁，大专，高级会计师。 历任郑州矿务局东风电厂总会 计师、米村矿副矿长、局审计处副处长，现任郑煤集团公司审计处处长。

    白财富，男，现年35岁，研究生毕业，经济师。先后任郑州矿务局政策研究室 副主任、政策法规处副处长、内容市场管委会副主任，现任郑煤集团公司内部市场 管理委员会主任。

    焦方保，男，现年43岁，大学学历，高级经济师。曾任郑州矿务局法律事务处 副处长，法律总顾问，现任郑煤集团公司法律事务处处长、法律总顾问。